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CARLOS RAMIREZ, CPP, CPO, CAE, CAMS, CICA, CSSM
Criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de inteligencia y seguridad corporativa, con más de 35 años de experiencia. Cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Administración Pública, todos en la Ciudad de México. Está certificado en Estados Unidos como CPP (Certified Protection Professional) por ASIS International; como CPO (Certified Protection Officer) y CSSM (Certified in Security Supervision and Management) por la IFPO; como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) por la ACAMS; como CICA (Criminal Intelligence Certified Analyst) por la IALEIA y como Analista de Información para Productos de Inteligencia en el estándar de competencia laboral EC0329 en México por el Sistema SEP/CONOCER. Es miembro de la ACFE en EUA, asociación global especializada en temas de prevención del fraude. Trabajó en el Corporativo de Seguridad del Banco Nacional de México por 20+ años (1980-2000). Desde el 2001, es socio director de la firma PRISMA Consulting Latinoamérica, dedicada a la consultoría en prevención del fraude y PLD/FT, análisis de riesgos, análisis de inteligencia criminal, seguridad corporativa, evaluación de la credibilidad, ciber inteligencia, casos de investigación y capacitación.